El controller jurídico ha de centrar su atención en la prevención de riesgos penales, de ahí que en su plan de cumplimiento normativo haya de tener en consideración, especialmente, aquellas conductas tipificadas en el catálogo de infracciones suscept...
El carácter siempre cambiante y evolutivo de las organizaciones hace precisa una acción constante, a partir de la que detectar nuevos riesgos potenciales. Solo conociendo a fondo la entidad se podrá atajar prontamente la posible comisión de delitos y...
De la nueva situación derivada de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, que ya ha llevado a las primeras sentencias condenatorias a personas físicas, surge la necesidad de contar con expertos en idear modelos de gestión y prevención, a fin d...
Han pasado cinco años desde la reforma del Código Penal, que alude a la responsabilidad penal de las empresas. Pero, según recuerda el docente en materia legal José Ramón González Cabo, “este tipo de responsabilidad no ha sido realmente apreciada por...
Aquellas empresas que, dadas sus dimensiones, están autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada están obligadas, como el resto de personas jurídicas, a adoptar modelos de organización y control. Pero, dadas sus características, l...
Si bien la Fiscalía General del Estado aconseja que las personas jurídicas dispongan de un órgano responsable de la función de cumplimiento normativo, esta indica también que no es imprescindible que todas y cada una de las tareas aparejadas a dicha...
